规章制度

第一章　总　则

    第一条  为规范郑州大学资产经营有限责任公司（以下简称“资产公司”）工程建设、采购招标活动，控制采购风险，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，加强采购资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《郑州大学基本建设、修缮工程项目招标投标监督管理办法》（郑大党发【2011】19号文件）和《郑州大学采购管理办法》（校政【2015】48号）等相关要求，结合资产公司实际，制定本办法。

    第二条  资产公司及所属全资、控股企业的工程、货物和服务采购活动适用本办法，参股企业参照执行。

    第三条  物资采购及招投标工作必须遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，并遵守国家的相关法律、法规的规定。

第二章　组织机构及职责

    第四条  资产公司成立采购工作领导小组，全面负责采购工作。组长由公司总经理担任，副组长由公司党总支纪检委员担任，成员由相关部室负责同志组成。

    第五条  采购工作领导小组的主要职责：

   （一）贯彻执行国家及学校招标采购的法律法规和管理办法，审定和完善公司采购管理办法等相关的规章制度；

   （二）审定因特殊原因无法实施招标项目的采购方式；

   （三）监督检查采购监督小组和项目单位履职尽责情况；

   （四）对违反公司采购办法的采购项目提出处理意见。

    第六条  企业成立招标工作领导小组。领导小组由企业正职负责人任组长，成员由经营班子、纪检和监事会人员组成，重大事项聘请律师参与，领导小组负责研究决定企业招标工作的重大事项。

第三章  招标范围和程序

    第七条  各企业应在本办法规定的原则下，结合本企业的实际情况，制定具有可操作性的采购管理实施办法，并报资产公司采购工作领导小组备案。

    第八条  采购工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查，每项采购过程均需有完整的文件和记录。企业应对采购文件进行有效的管理并建立相应的采购文件存档制度，采购文件一般保存不低于15年。

    第九条  采购活动应遵照相互监督、相互制约的原则。原则上，所有采购活动至少应由两人以上共同完成。采购金额超过5万元的，应成立专门的采购小组负责采购工作，采购小组的成员应为3人及以上单数。

    第十条  企业应根据采购项目的要求，确定采购项目合格供应商所应具备的能力、经验、资质、信誉、财务状况等方面的资质，必要时应组织进行资格审查。

    第十一条  采购方式包括公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购。学校目前只允许通过询价及（竞争性）谈判进行采购，但对于应公开招标的企业项目，应当委托社会招标机构办理招标采购。

    第十二条  依法必须招标的采购项目，应严格按照《招标投标法》相关法律、法规的要求，采用公开招标或邀请招标的采购方式，并遵守法定的招标程序和招标规则。

    第十三条  货物采购、工程建设和服务等项目符合以下范围及规模标准的，必须通过发布公告进行公开招标：

   （一）货物采购：包括原材料、燃料、设备、产品等各种形态和种类的物品，批量价值或单项价值在100万元人民币（含100万元）以上的；

   （二）工程建设：包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，单项合同预算价在100万元人民币（含100万元）以上的；

   （三）服务：包括勘察、设计、咨询、监理、物业管理等服务单项合同（或协议）预算价在100万元人民币（含100万元）以上的；

   （四）项目资金100万元以下的，可以采用询价方式采购。但使用财政性资金20万元以上的项目，必须通过校国有资产管理处向省财政厅申报；

   （五）以上采购项目，在河南省政府采购目录之外，单项（次）价值在10万元以下的，各企业采购项目小组按非招标采购方式依相关程序自行组织采购。

    第十四条  符合“政府采购”标准的采购项目，采购方式和采购程序应遵守《政府采购法》及相关法规的规定。

    第十五条  应严格限制单一来源采购。必须采用单一来源采购的，应写出书面报告、陈述理由，并报资产公司批准。

    第十六条  除从商场等采购的一般物项之外，采购应采用书面合同。

    第十七条  合同金额超过5万元的，合同在签订之前，采购负责人应编写采购工作报告，对采购过程和重要事项进行说明。

    第十八条   合同金额不超过50万元的招标项目，由企业招标工作领导小组、企业经理办公会审批；合同金额超过50万元的招标项目，由企业招标工作领导小组、企业经理办公会审议，并由3个以上专家或聘请有资质的第三方机构作专业评估论证，由企业董事会审批，并向股东报备。

    第十九条  企业每年末应向资产公司采购工作领导小组上报年度采购工作总结。资产经营公司采购工作领导小组对企业采购实施办法的落实情况、以及相应采购活动进行监督和评价。

　第四章  采购人员职业操守

    第二十条  参与采购活动的人员应遵纪守法，勤勉尽责，诚实信用，廉洁自律，严格遵守廉洁从业方面的各项规定，恪守职业道德，保守商业秘密。

    第二十一条  发生违规行为的人员，一经查实，应立即调离采购岗位，并且不得从事与采购有关的工作。情节严重的，应给予纪律处分；触犯刑法的，应移交司法机关。

第五章　监督检查

第二十二条  所有招标工作接受资产经营公司采购工作领导小组、企业监事会和群众监督。

第二十三条　自主招标的企业应切实加强反腐倡廉建设，建立健全内部控制制度，明确招标活动的决策和执行程序，建立相互监督、相互制约的工作机制。

第二十四条　任何单位和个人均有权对企业招标活动中的违法违规行为进行投诉、检举和控告，有关部门应及时受理。

第二十五条　参与企业招标活动的单位和工作人员必须遵守国家的法律、法规。对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊者，将依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章   附  则

    第二十六条  本办法未尽事宜，按照有关法律法规和学校相关政策执行。

    第二十七条  本办法由资产公司综合办公室负责解释。

    第二十八条  本办法如与法律、法规、政策相违背，以法律、法规、政策为准。

    第二十九条  本办法自公司党政联席会议讨论通过后生效并施行。